Банки смогут блокировать подозрительные платежи
ЦБ РФ рекомендовал кредитной организации усилить контроль за транзакциями, которые направлены на обход специальных экономических мер, которые были приняты властями для прекращения оттока валюты за рубеж, сообщил замглавы ЦБ РФ Юрий Исаев.
Подлинность документа подтвердили три источника, которым известно о распространении регулятором этих предписаний по российским банкам, пишет газета «Ведомости». Кредитным организациям нужно следить за операциями как физлиц, так и юрлиц.
В частности, особое внимание нужно обращать на попытки вывода активов компаниями-резидентами недружественных РФ государств (в данный момент в перечне российского правительства их 48, включая США, Великобританию и все страны Евросоюза).
Источник: taxpravo.ru
