Они оказывали различным фирмам услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов
В Ростове правоохранители задержали 10 человек, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности и хищении 350 млн рублей, пишет ТАСС.
По версии следствия, с 2015 по 2021 год правонарушители оказывали различным фирмам услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов. Для этих целей они зарегистрировали на подставных лиц 41 компанию и проводили через них фиктивные транзакции. Чтобы придать банковским операциям законный вид, подозреваемые использовали многоуровневые цепочки перечислений средств между счетами подконтрольных фирм. За совершение транзитных операций подозреваемые брали с клиентов вознаграждение в размере от 2% с поступивших средств, а за их обналичивание — от 12%.
Всего за период ведения противоправной деятельности злоумышленники извлекли доход на сумму 350 млн рублей. Возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей (ст. 172 и 187 Уголовного кодекса России).
Источник: taxpravo.ru
